从客户维护看反洗钱

    建行衡阳衡南支行位于衡南县云集镇衡南县商业步行街。支行所在地紧靠农贸市场，周边居民集中的特点，支行定期组建团队到周边市场宣讲金融知识，发放宣传折页，接受公众咨询等方式普及反洗钱金融知识，有效的拉近了反洗钱与人民群众的距离。另外支行还发挥县域网点的特点，走进乡镇，组织集中宣传，普及农村客户对反洗钱知识的认识，增强对买卖银行账户（含银行卡）和支付账户危害性的认识。在营业网点内利用公众知识宣传栏和支行视频设备，微信朋友圈等各种渠道营造了浓厚的反洗钱宣传氛围。
 
    网点负责人高度重视，将反洗钱与支行日常客户维护相结合。反洗钱的一个重要步骤就是了解你的客户，持续识别客户身份信息不到位，营销主管通过每周抽查员工维护记录，实现“了解你的客户”，确保客户信息的完整性、真实性、有效性。以此方式提升衡南支行客户数据的质量，高效完成总行制定的客户数据补录工作计划。通过有的放矢，衡南支行在2019年度反洗钱基础上下足功夫。营销和合规两不误。