加强自助设备管理 规定动作不可少

    自查阶段，要求委派重点根据本网点监控录像检查记录表，检查在进出加钞间，加钞、清机阶段是否执行“三同”，卡废钞处理是否合规，是否分别完成身份识别，动态密码锁是否双人开锁，一人开锁一人是否有效回避，是否执行双人加钞，是否进行闭锁检查等规定动作的执行情况。

 

    现场检查阶段，检查人员重点查看清机加钞过程中，双人是否在各自视线所及范围内，双人是否同进、同在、同出加钞间。清机现场废钞箱现金及卡钞是否双人封存并进行登记。两名加钞员是否利用本人登陆密码，各自完成身份识别。是否分别获取动态密码，有无无一人代替另一人操作情况。两名加钞员是否分别录入动态密码，双人开启下箱体保险柜。一名加钞员使用动态密码开启下箱体时，其他人是否有效回避。更换钞箱、现场加钞时是否双人针对同一台设备操作。下箱体锁闭后，是否双人拉动保险柜柜门检查等。

 

    对于自查发现的问题，要求列明责任人，主动积分。检查人员现场录像抽查发现的问题，财会部下发整改通知，并对相关问题责任人进行违规积分。

 

    所有的案件发生，都是因为有章不循，员工不按制度和步骤执行，只有按章操作，做好规定动作，相互监督，才可杜绝案件的发生。