“反洗钱”就在我们身边

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别、对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动的一项系统工程。它具有宏观的一面，也有微观的一面；它涉及理论又涉及到实际；它涉及到监管当局又涉及到金融机构；它涉及到法律又涉及到政策；它涉及国内又涉及到国际等。其中任何一个方面都值得人们去深思和研究。虽然作为一名基层的员工，我们对反洗钱工作的重大意义感触可能不是那么深，但我们要时刻记住反洗钱就在我们身边，切不可掉以轻心。