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做好企业网银风险防范

时间：2015-09-12 21:02:02  来源：银行界网  供稿单位：建行湘西自治州分行  作者：钟天鸣
    网银在现实生活中因为拉近了时空，以其便捷性得到客户的一致认可。建行企业网银更是许多企业客户中口碑较好的产品，在越来越多的客户开通我行企业网银的同时，我们也要做好相关风险防范。
 
    一是强化自身管理。加强企业网银营销的过程管理，切实遵循“了解你的客户”的原则，协调好营销与风险防控的关系，督促企业严格按照要求使用企业网银办理支付业务。
 
    二是强化客户监督。对企业网银使用情况进行监督管理，发现可疑的交易账户，各开户网点应关闭其网上银行转账功能，并要求客户出具书面付款依据和相关证明文件到柜台办理转账业务，同时将符合可疑特征的交易及时上报反洗钱系统，排除风险隐患。
 

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