建行淮南市分行上报可疑线索、成功堵截经济犯罪案

   日前，淮南市公安局对建设银行淮南市分行主动提供线索、协助侦查，积极防范和打击经济违法犯罪工作给予了高度评价，并对淮南市分行进行了通报表扬。“贵行积极践行社会责任和使命，向我单位提供可疑资金线索，快速追回涉案资金4000余万，有效打击了经济犯罪，稳定了我市社会经济大局。”

   建设银行开发区支行一名私行客户非柜面渠道限额过大引起了柜面主管人员的关注。支行对该客户异常情况持续追踪，发现客户账户资金交易频繁，交易额巨大，涉及地区广泛，大额交易对手多为个人、且高度集中；种种疑点使支行主管产生了警觉。支行行长、客户经理多次突击前往客户多个经营场所，未见异常。

   “一边是账户余额高达几千万、无明显犯罪证据的私财客户，一边是极度可疑的高达上亿的资金流水。一旦形成犯罪案件，受害人损失不可估量！”支行负责人深知情况紧急、刻不容缓， 立即向市分行合规管理中心汇报；市分行决定一面继续做好服务稳住客户、不泄露信息，一面立刻向当地人行和省行反洗钱中心反映情况。当地人行随即将建行提供的线索移交公安机关。

   得益于建行线索提供的及时准确、侦破过程积极配合，公安机关仅用2个月时间便侦破了该起案件，并成功控制了所有涉案人员，追回控制涉案资金4000余万元。