工行沧州铁东支行开展涉赌涉诈风险排查

 

    统筹部署 综合施策，该行统一思想认识，提高政治站位，深入剖析跨境赌博和电信网络诈骗新形势、新问题、新特点，围绕“排存量 控新增”提出多项针对性措施，综合施策出实招，按照4月份总行启动专项治理工作的要求，按照“谁的业务谁负责”“谁的区域谁负责”“谁开户谁负责”原则，层层压实主体责任，全面打击企业银行账户涉嫌跨境赌博、电信网络新型违法犯罪，化解银行账户涉赌、涉诈风险隐患。对排查与整治工作中凸显出的问题切实将责任落实到个人，能立即整改的要求立即整改，不能立即整改的，对责任人限期整改，要求责任人跟踪到位，确保排查整治工作无死角。

 

    加强对公新开账户管理。该行高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗资金链工作，按照“谁的账户（客户）谁负责”原则，提高全员对加强账户管理、打击治理跨境赌博金融监管工作的认识，强化对公新开户的全流程管理。

 

    认真开展存量账户自查。按照人民银行制定的核查要点，安排专人组织开展对赌博和电信诈骗的风险排查，同时采取调取账户资料、登录国家企业公示信息网、实地核实、电话核实等多样化核实方式，扎实开展存量账户自查工作，对可疑账户理出清单并进行账户管控，发现异常情形积极采取处置措施。