建行张家界崇文路支行多措并举组织开展企业账户排查工作

   为有效阻止网络诈骗团伙利用违规开立的对公账户进行洗钱犯罪，支行营运主管召开专题会议组织支行全体员工学习账户开户管理、防范电信网络诈骗等文件，并按要求开展企业账户排查工作：

   一、高度重视、加强管理。营运主管要求柜员和客户经理在开立单位账户时，确保资料合规性，真实性，做好尽职调查了解客户开户真实意愿及单位基本情况。有可疑情形的，拒绝其开户申请。

   二、整理账户、分户到人。将省行下发2019年1月以来开立企业账户清单注明单位名称，账号，法人及电话号码并分配至客户经理和柜员。各个岗位各司其职，多维度对账户进行排查。

   三、共同协作、落实到位。营运主管将柜员和客户首轮排查过的数据进行汇总，不能排除可疑的，则通过调阅开户资料、电话回访、客户经理再次实地上门核实等多种方式进行逐户排查，确有可疑的，依照相关规定对账户进行管控并逐级上报，将企业账户排查落到实处。