邮储银行萍乡市莲花县支行涉赌涉诈风险排查与整治工作在行动

   根据《中国人民银行等部门关于联合开展跨境赌博电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作文件的通知》（银发〔2020〕155号）文件的要求，邮储银行莲花县支行迅速在全县范围开展排查工作。

   注重排查，迅速行动。邮储银行莲花县支行领导高度重视此项排查工作，专门成立排查工作小组，并安排专人在全县范围内开展了排查工作。

   重新核实，认真排查。邮储银行莲花县支行排查采取的措施为重新核实客户身份及开户意愿，通过电话、上门核实等方式，目前暂未发现单位账户存在跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规行为。

   加强管理，防控风险。邮储银行莲花县支行将进一步加强账户的管理。针对各类账户的开户申请、账户信息变更等业务，坚持严格按照要求做好账户管理工作，基本内容包括证明文件、地址信息、联系信息、经营状态、业务意愿、受益所有人等特定自然人，通过客户经理双人上门核实工作进行动态复核；对于经营存在异常的账户及时采取管控措施。

   结合本次排查工作和地区特点，邮储银行莲花县支行将持续做好对辖内客户、账户、商户涉赌涉诈风险交易监测，建立常态化风险排查机制。对公安机关通报的其他重点地区，将重点关注、加强排查力度，提升可疑交易监测能力。