根据上级行和监管部门的工作部署，自2020年5月份以来，工行江苏淮安分行精心组织，深入开展打击治理电诈涉案账户专项排查工作取得成效。截至8月末，该行对24户涉案账户和2019年新开企业结算账户等进行全面排查，对交易异常、开户异常、高风险账户进行了管控，其中实施不收不付90户、只收不付151户、限制非柜面渠道2户。
提高政治站位，强化组织领导。该行成立由一把手行长任组长，分管运管和公司专业副行长为副组长，相关部门负责人为成员的排查工作领导小组。排查工作领导小组多次召开专题会议，传达上级行相关会议精神，要求全行提高政治站位，站在维护淮安经济社会发展大局、维护人民群众切身利益、维护工商银行社会声誉和品牌形象的高度，积极开展打击治理电信诈骗涉案对公账户专项排查工作。
周密安排部署，狠抓贯彻落实。一是要求各支行组织全员学习相关制度文件，以制度约束自己，在尽调环节、开户环节、存续期管理环节严格按制度执行。二是要求各行始终把对公账户质量管理放在第一位，做到营销、维护“两手抓、两手硬”，持续加强风险教育和合规教育。三是运行管理、公司金融、内控合规三个部门组成联合小组，对涉案账户重点网点进行重新清查，扩大排查范围，消除风险隐患。
细化措施落实，积极有序推进。由于全量对公账户排查工作时间紧、排查面广、工作量大，为落实上级行工作进度要求，该行细化排查措施，量化工作进度，积极有序推进排查工作。一是下发排查清单，制定排查进度表，要求各支行严格落实，安排好排查时间及人员，保质保量完成排查工作。二是要求各支行每天上报排查进度，次日全行通报。三是对排查中的问题和困难，及时提供帮助和指导，对于行动迟缓、排查进度缓慢、上报不及时的支行，实施班后督办。
下一步，该行将进一步强化全员合规经营和风险防范意识，把好开户环节，提高客户甄别能力，确保开立账户的质量安全，实现电诈涉案对公账户“存量清零、新增为零”目标。
