建行唐山分行信用卡业务部召开内控案防专题会议

    9月1日上午，信用卡业务部刘艳红副经理主持召开内控案防专题会议。

    会上，李守臣副经理传达了中国人民银行唐山市中心支行《关于进一步加强反洗钱工作的通知》以及近期总行反洗钱工作领导小组风险监测与管控工作小组会议和2020年唐山分行第二次反洗钱领导小组会议精神，研究部署本条线客户信息补录、客户身份排查以及可疑交易资金异常分析等反洗钱相关工作，解读了内控合规案防考核政策和对私客户存量身份信息不完整客户管控方案，就下一阶段信用卡客户信息补录和对私客户存量身份信息不完整客户管控工作进行安排部署。
 
    刘艳红副经理最后强调：一是要高度重视客户身份信息补录工作，发卡组和商户组要积极采取措施，摸清当前信用卡客户身份信息缺失情况，掌握详细情况，形成问题客户清单，做到底数清、问题明。二是要常态化督导，强化新增客户的管理，收集全面、正确的客户要素，确保新增客户身份信息完整率达100%。三是要关注客户体验，防范声誉风险。认真学习对私客户存量身份信息不完整客户管控方案及管控要求，熟知管控的客户范围、管控时间、管控后续处理流程、客户问题应答、应急处理流程等内容。
 
    会议还对内部帐的清理、员工快贷的使用和分期资金收单商户的资金回流工作进行了研究和部署，要求大家一定要合规操作，防范风险。