工行保定分行银行卡中心开展反洗钱红线学习并进行大讨论

    近期，工行保定分行银行卡中心组织全体员工认真学习《反洗钱红线手册》《反洗钱红线案例》，并结合本专业实际开展大讨论，通过深入学习和讨论，挖问题，找短板，堵漏洞，达到完善反洗钱工作管理，提升洗钱风险防控能力的目的。

    通过学习和讨论，使得该部门全体员工对反洗钱工作的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑报告制度这三项基本制度，有了更加明确和清晰的认知；对于现阶段洗钱犯罪日益呈现专业化、科技化和地域延伸趋势有了更加紧迫的责任感。大家深刻认识到洗钱是一种严重的犯罪行为，反洗钱是维护我该行金融体系的稳健运行、维护公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观要求，对打击违法犯罪活动具有十分重要的意义。该行银行卡中心充分发挥各部门职能作用，通过制度规范业务，不断增强合规意识,牢固树立合规理念，切实做到守住案防底线，绝不触碰制度红线。

    工行保定分行银行卡中心在进行反洗钱业务学习的同时,进一步加强《员工行为处理规定》《员工违规积分管理办法》等相关制度的学习和培训。通过多种形式加强员工间沟通交流和相互学习，提高团队成员能力，切实发挥团队成员对提升全行内控合规工作水平的作用。通过本次学习讨论，从风险管理、重点环节、业务操作等角度进行了深刻解读,使得每位员工能够明确规范日常管理和操作行为；使大家对违规行为及其危害有了更直观、更清醒的认识，并引导广大干部员工牢固树立“合规意识”和“底线思维”，进而达到知敬畏、守规矩的目的；使员工养成良好的行为习惯，增强全体员工遵规守纪意识，防范风险隐患意识，进一步促进和保障业务健康发展。