建行长沙天心五凌路支行成功堵截一起疑似诈骗案件

    5月中旬，客户陈先生前来五凌路支行办理转账业务，要求转账110余万元至某网商银行。通过与陈先生的交流，柜员刘睿腾敏锐地发现不对劲：陈先生自称转账用途是缴纳某电商平台上的拍卖费用，而收款户名为以其本人名义开设的拍卖专项户，但其从未去相关银行开立过账户。在提醒陈先生谨防诈骗后，陈先生也开始怀疑起交易真实性。随后，在柜员协助下陈先生电话联系了之前指导他进行操作的所谓“工作人员”，对方对于陈先生及银行工作人员提出的相关疑问回答十分含糊，否认自己为某电商平台工作人员，并匆匆挂断电话。

    该行工作人员随后了解到，陈先生曾在某平台上进行了法拍房竞拍，但由于平台额度限制无法付款，此时有人自称平台工作人员主动联系他添加微信，并将户名和账号等信息告诉陈先生，要其通过转账方式进行支付。在柜面人员反复告知陈先生谨防诈骗后，陈先生最后放弃了交易，并十分感谢工作人员的及时提醒。

    近年来，电信、网络诈骗犯罪高发频发、诈骗手段花样翻新，给人民群众带来巨大经济损失，基层网点作为打击诈骗案件的“桥头堡”，员工能否第一时间识别并制止诈骗案件，防止客户资金财产遭受损失至关重要。五凌路支行认真开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项整治，利用晨会夕会组织学习有关电信、网络诈骗警示案例，通过上门走访客户、召开客户座谈会、举办网点沙龙等形式向客户进行宣传警示，揭露不法分子犯罪伎俩，提高广大群众防范意识和能力，已成功阻止多起诈骗案件发生，受到了客户高度评价。