建行长沙天心金色大道支行全面落实开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项整治要求

    为进一步净化营商环境，根据中国银保监会湖南监管局要求，以及《关于开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项整治的通知》（建湘函〔2020〕143号）文件要求，金色大道支行各业务条线联动配合，全面落实开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项整治的各项要求。

    一、高度重视，认真学习

    该行在晨会以及网点周会上深入学习了习近平总书记关于打击治理电信网络新型违法犯罪的系列重要指示批示精神，以及中国银保监会湖南监管局部署要求，全体员工深刻认识到了当前电信网络新型违法犯罪形势的严峻性、复杂性。同时，针对各个岗位要求，对客户经理、对公柜员、智慧柜员机引导人员等不同岗位人员做了相应的要求，要求全体员工一定要加强风险意识，并在网点通过悬挂警示标语向个人和对公客户宣导买卖账户违法行为等相关提示，切实提高广大客户防范意识和能力。

    二、落实分工，全面核查

    针对上级行下发的涉案账户处理、存量账户核查等工作要求，金色大道支行做好全面部署，根据合规主管的统筹安排，要求各个条线进行有序的核查，包括电话核查、重新上门进行尽职调查、在系统对可疑账户进行处理，按要求高质量地完成相关账户的核查工作。

    三、加强源头管理，防范开户风险

    针对近期长沙某银行工作人员涉及故意违规操作办理对公账户案件，金色大道支行进行了深入剖析，要求上门核查的客户经理要严格落实新开对公账户尽职调查要求，核实企业经营情况，同时必须告知涉电信网络诈骗犯罪的法律责任；在开户过程中，柜台人员要严格落实好双录的相关要求，在以上任一环节如发现有可疑问题，立即向相关部门进行汇报，从源头上杜绝电信网络新型违法犯罪的风险。