工行邢台任县支行强化红线意识扎实开展反洗钱工作

    洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅严重损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，对我国正常的经济秩序和社会稳定具有极大地破坏作用，反洗钱工作是银行业长期以来工作中的重点之一，做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的需要，也是维护金融机构诚信经营及金融稳定的需要，工行邢台任县支行始终坚持红线意识，强化履职管理，扎实做好反洗钱系列工作。 

    该行积极开展反洗钱培训工作，要求从事现金业务的员工全部参与本次银行业反洗钱培训，强化员工反洗钱工作的责任意识，提升员工自身反洗钱技能。同时该行将反洗钱培训常态化，网点负责人组织员工重点分析各类典型案件，借鉴经验教训，加强员工思想教育，严格规范日常操作流程，认真履行多项反洗钱工作责任。该行全面贯彻“了解你的客户”原则，针对具有不同特征的客户群体,采取相应措施，持续关注重点账户日常经营及交易情况。具体工作中做到严格按照帐户开立的有关规定为客户提供服务，对资料的真实性、完整性和合规性进行严格审核；严格执行单位结算账户年检要求，在证件到期或资料变更时及时更新客户信息；妥善保存好账户开户信息和交易记录，做好客户信息资料的保密工作，全力维护金融秩序的稳定。

    与此同时，该行通过多种方式如网点微沙龙、发放宣传折页等方式全面开展反洗钱宣传活动。普及反洗钱法律知识提高公众对反洗钱的认知度，告知公众如何防范和打击洗钱活动，为开展反洗钱工作营造良好的社会舆论氛围，有效提升了社会公众对反洗钱的认知程度，取得了良好的宣传效果。