工行沧州铁东支行多举措落实反洗钱工作

    加强学习培训。为全面开展反洗钱工作扎实基础。网点通过班前班后的晨、夕会议开展业务培训，组织全员学习相关文件及相关法律法规，提高员工的反洗钱意识；对反洗钱工作中出现的新风险点、新型洗钱方式进行集中学习，强化风险识别能力；针对反洗钱工作中遇到的特殊问题开展讨论和经验交流，营造良好的工作氛围。通过不断的学习和培训，增强了员工对反洗钱工作的敏感度，同时也提高了大家的反洗钱实战能力。

    

    完善日常管理。该行严格落实客户身份识别制度，尤其是针对新开户及办理规定金额以上业务的客户，从严做好身份识别和审查，多询问，多了解，尽量将风险控制在源头。网点反洗钱协查人员每日登陆反洗钱监控系统，认真、及时的处理内部协查和风险提示等工作。同时，从严把关加强对大额和可疑支付交易的监控，发现问题及时上报处理。

 

    做好普法宣传，该行各网点利用悬挂横幅、发放折页以及大堂、柜员对前来办理业务的客户进行适当宣讲等方式进行宣传，使客户充分了解到洗钱对社会的危害，让客户熟悉反洗钱的重要性和必要性，努力做到全名参与反洗钱，也提升了工行在民众心中“可信赖银行”的品牌形象。