为认真贯彻落实反洗钱工作要求，防范化解金融风险，工商银行泰兴支行认真学习反洗钱有关工作，紧紧围绕了“解你的客户”，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，积极推动反洗钱培训和检查监督，切实承担起反洗钱社会职责。
第一，增强反洗钱思想意识。通过不定期组织召开反洗钱工作会议，完善反洗钱会议机制，及时研究解决反洗钱工作中存在的问题，形成各尽其职、相互配合的良好反洗钱工作格局。
第二，加强反洗钱培训。我行要求各网点利用晨会、班后会组织学习《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等，通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任意识，提升员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱反恐怖融资犯罪活动的顺利开展。
第三，注重细节管理。网点以加强客户身份实质审查为重点，加强业务人员对异常交易的分析排查，对不能排查洗钱增疑的，按规定交可疑交易报告，网点还加强保密管理，制定反洗钱工作保密制度，签定保守反洗钱秘密承诺书，配合做好大额和可疑交易报告工作，按照上级行发出的内部协查要求组织开展反洗钱内部协调，在规定时间内反馈调查结果及时回复上级行发布的风验提示，并采取有效措施防控洗钱及相关风险，对系统无法自动采集的、对人工发现的异常交易及时、全部进行手工新增，做到无遗漏。
第四，多渠道进行宣传。我行利用各网点LED、荧光板、以及厅堂微沙龙发放反洗钱宣传折页等方式，结合金融知识进万家、网络安全知识、反洗钱宣传等活动，以各种方式帮助客户知晓洗钱行为危害，避免掉入洗钱陷阱，切实加强客户自身反洗钱防范意识、通过现身说法的方式向客户介绍出租出借身份证、出租出借银行账户及银行卡存在的风险，提高广大客户保护好个人身份信息资料，警惕洗钱陷阱，保护自身利益的意识。
