建行长沙湘江北路支行网点装修改造期间，加强内控合规管理

    2019年9月2日，湘江北路支行网点装修正式启动。
 

    2019年9月12日下午，临时网点公安验收通过，原营业厅16：50停止对外营业并准备网点搬迁工作，当日晚，网点正式搬迁，至次日凌晨2点30分，各设备初步组装调试完成。

    2019年9月15日，临时网点首次对外营业。

    营业期间，由于自助设备拆除以及周边的金霞支行同时进行网点改造装修，再加上湘江北路支行原本客流量极大，临时网点的业务量也非常大。不到60平米的临时网点需确保现金高柜、对公低柜、ETC柜台、智慧柜员机正常运行，需确保一定空间供客户填单以及排队等候，需确保后台作业区、对私客户经理和营销主管（对私）能正常办公，需确保重要的会计资料（譬如对公客户账户资料以及当年会计资料）有柜子上锁保管，需确保部分对私客户礼品的摆放空间。集合全行的智慧，这些我们都克服了。

    临时网点办公期间，虽然只有短短的两三个月，但为了确保会计营运工作的正常开展，首先，我们保证网点监控全覆盖，不论是网点高柜区域、低柜区域、智慧柜员机区域、大厅区域、后台办公区域、押运车进出区域，监控无死角，且高柜区域的监控有声音有图像有监控数字显示。其次，加强柜员管理，删除不长使用单证和现金的柜员尾箱并封存印章；指定单证龙头柜和现金柜员，仅现金龙头柜日终留存现金，仅单证龙头柜和现金柜员保管重要单证，其余代班人员需使用时再临时调剂；将智慧柜员机管理员的职责并入单证龙头柜，由单证龙头柜负责清机加卡，减少保险柜的使用人员。再次，在仅有的不到60平米的空间里，合理布放物品机具，将监控、现金柜员和单证龙头柜的保险柜布放在高柜区域，将重要的会计资料布放在营运主管办公区域周边并上锁保管，减少物品遗失风险。最后，加强现场以及监控检查，确保临时网点营业期间，高柜区域和智慧柜员机区域作业规范。