工行秦皇岛分行以狠抓员工经商办企业排查为重点，全面做好二季度员工异常行为排查工作，经过近两个月的集中排查，开展案例和规章制度学习40 场次，进行经商办企业网上查询2100余人次，进一步提高了全辖员工的风险防范意识，全面推进风险隐患防范工作，确保各项业务能够安全稳健运营。
一是加强排查预警。将员工异常行为排查工作与警示教育活动相结合，在全辖组织开展规章制度学习和警示案例学习活动，组织学习案例警示教育典型案例选编和《员工行为禁止规定》，并通过案例剖析，进一步深化全辖员工的安全防范意识和案防合规意识，深植合规理念，远离违规行为，珍惜职业生涯。
二是明确排查方法。二季度的排查主要以员工经商办企业和员工参与非法集资排查为主，排查工作分日常排查、专项排查和重点排查三部分。结合日常工作了解评估判断员工是否有异常行为苗头表现；对在册人员逐一进行网上经商注册查询；通过员工家访、客户投诉、监督举报等形式，加强重点员工八小时以外的异常行为排查。
三是提升排查成效。员工异常行为排查工作坚持“严管厚爱”、“治病救人”的出发点，达到消除经营风险隐患的的原则。在排查工作中，逐步由专项排查向常规性排查转变，加大科技手段排查力度，提高排查工作的精准度，不断丰富排查方式，将员工异常行为排查与各类业务检查、客户投诉、信访举报等工作相结合，有效发现和处置存在问题风险的异常人员。
四是严格排查纪律。对排查发现的异常人员，按照性质大小轻重进行分类处理，小过即纠，加强提醒和帮教整改；对严重违规违纪的异常人员，严肃问责，有效发挥严查重处威慑力；对异常人员所在单位负责人进行责任倒追，严格排查工作纪律。
