宿州建行财富广场支行成功堵截一起熟人诈骗案件

    临近年关，电信诈骗分子异常活跃，宿州建行财富广场支行加强柜员培训，加大风险典型案例学习力度，切实提高柜员风险防范意识。近日，宿州建行财富广场支行成功堵截一起熟人电信诈骗案件，为客户成功挽回1万元资金损失。

    1月29日上午，一名70岁左右的老年客户前来宿州建行财富广场支行办理跨行汇款业务，客户向大堂经理周晓芳出示了收款账户信息，当看到收款人户名为北京融商**文化发展有限公司时，周晓芳便询问客户是否认识对方，汇款是何用途等，客户非常笃定的说对方是很熟的朋友，遇到资金困难向他寻求帮助，于是周晓芳便引导客户去智慧柜员机办理转账。在要求客户输入转账附言时，发现输入内容为“皇拳认购定金”，这一备注引起了大堂经理周晓芳的注意，想到了以前学习过的类似诈骗案例，为了确保客户资金安全，周晓芳再次提醒客户，收款人是否承诺该资金为认购电影股份，“待电影上映后，根据票房进行分红”，这种骗局以前出现过，请客户千万不能轻信。客户听后非常诧异，脸色也变得焦虑，这才幡然醒悟，意识到自己是被熟人骗了。于是再三向周晓芳表示感谢，对建行员工认真负责的工作态度大加赞赏。

    宿州建行财富广场支行成功堵截此次电信诈骗，得益于日常支行对相关知识的培训，提高了员工识别风险案件的能力，多观察、多留意、多询问，从源头上防范风险事件发生，保障客户资金安全。