工商银行鹰潭分行对全行反洗钱工作开展了专项检查--银行界

为进一步提高全行反洗钱工作水平，切实落实反洗钱各项制度，认真做好反洗钱工作。日前，工商银行鹰潭分行组成检查组，对全行反洗钱工作开展了专项检查，效果明显。

　　一、领导重视，认真组织实施。鹰潭分行在接到省分行《关于开展反洗钱专项检查的通知》后,及时召开了会议，成立专项检查组，并认真组织检查组成员学习检查内容和反洗钱相关文件规定。分行内控合规部作为检查的牵头部门，对本次检查做了精心安排和组织实施，并制定了《鹰潭分行2018年反洗钱专项检查方案》。

　　二、明确分工，落实检查责任。检查组按照《反洗钱专项检查方案》的内容，逐项分解落实到每一位检查人员，并明确了检查内容、检查重点、检查依据以及检查方法等，确保了本次检查工作按时保质完成。

　　三、抓住重点，认真开展检查。本次重点检查内容是：反洗钱机构建设及人员配备、反洗钱岗位履行职责情况、反洗钱内控制度建设、大额及可疑交易数据报送、非现场监管信息报送、重点可疑专报、客户身份资料和交易记录保存、存量客户身份核对工作开展情况、客户风险等级分类等。

　　四、认真总结，深入分析原因。通过检查，对检查中发现的问题进行归类，区分问题的风险等级状况，从制度和执行两个层面分析问题产生的原因，及时采取补救措施，边查边纠，消除隐患，确保反洗钱各项规章制度进一步落到实处。

工商银行鹰潭分行对全行反洗钱工作开展了专项检查