建行长沙韶山南路支行加强反洗钱工作管理

    根据人民银行的工作要求，结合省行的相关文件要求，为完善的反洗钱组织体系，建行长沙韶山南路支行将反洗钱工作纳入全行常态化管理，明确工作目标和工作措施，在经营管理、风险控制和业务营销环节充分运用反洗钱成果。

     该行成立了由行长为组长，分管行领导任副组长，各业务主管部门主要负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在风险管理部设立了反洗钱中心，明确了反洗钱中心的职责与任务，配备了两名业务过硬、敢于担当、富有责任感的同志负责全行反洗钱日常工作。基层机构均相应成立了反洗钱工作领导小组。 加强反洗钱和制裁合规名单监控，健全客户身份资料、客户尽职调查和交易记录保存工作机制，对各项业务进行全流程、系统性的洗钱风险动态评估，充分应用洗钱风险评估和客户风险等级分类成果，对高风险客户和业务强化尽职调查和监测分析，加强对涉及可疑交易、内外部调查、负面信息客户的风险评估与调查、管理，并根据风险状况适时调整客户风险等级。 

    按照业务发展与内外部风险状况，结合工作实际积极开展对内、对外反洗钱宣传。开展多层次、多形式的反洗钱培训，确保所辖机构全体员工具备与自身职责相匹配的反洗钱知识与能力，通过做好多渠道的反洗钱培训工作，进一步提高全行全员的反洗钱意识，加深对反洗钱相关法律、法规的全面了解，全面提升全员反洗钱工作执行力。及时传导反洗钱相关文件规定与要求，使各支行、网点培训学习，提高反洗钱人员的履岗能力。