2017年，根据上级行工作要求，工行唐山滦县支行多次组织员工异常行为专项和综合排查工作，收到了良好效果，确保了全年无案件无事故无重大风险事件。
高度重视，认真组织实施。对每次排查活动，该行从行领导到中层管理者都以严肃负责的态度认真对待，及时组织召开班子会、行务会等研究布置，确保不走过场。按照上级行通知具体要求,真正吃透精神，全面理解把握职责要求、识别标准和排查方式方法。并从支行、网点两个层面编制了《滦县支行员工异常行为专项排查登记表》，将员工工作表现、社会活动、投资消费和其他四方面52条重点排查内容列入登记表中，密切关注重点员工行为行动态，发现问题及时上报，及时采取措施，消除隐患。
突出重点，多渠道多手段排查。在排查中，该行坚持立足实际找准自己的风险点，确定倾向性、苗头性问题。在排查中重点关注员工三个方面情况：一是兴趣爱好方面，是否偏爱高风险、高回报的投资方式、参与股票、期货等投资活动；是否经常购买彩票，是否经常打牌，是否参与赌博等。二是家庭状况方面，是否超出自己家庭正常收入购置洗车、高档消费品等。三是社会交际方面，是否借债，是否信用卡大额透支套现、融e借大额借款，是否与客户存在非正常利益关系等。
在具体排查上，坚持充分运用日常观察、掌握了解、交心谈心、检查调查、系统排查、家访、司法机关走访、综合分析等多种排查方法，分别对所管辖员工，逐一进行排查，确保排查覆盖率达到100%，不留死角。
抓关键人，深度排查分析。在排查工作中，该行坚持对有疑点的关键人，进行深度的重点排查。通过家访，与家属进行座谈，了解员工家庭情况及八小时以外生活情况。
该行要求全员进一步提高思想认识，增强责任感和自觉性。认清形势，充分认识排查工作的重要性，高度重视员工异常行为排查工作，认真组织员工学习排查实施细则及需要关注的各类异常行为，做到自觉重视、积极参与、扎实排查，把员工异常行排查作为一项日常风险防范措施抓实抓细。各级管理者深入学习相关制度办法，学深学透，明确要求，熟练掌握各种排查方法，并在实际工作中加以运用。
