建行娄底城东支行严把安全关 成功堵截一起冒名开户业务

 

    上午九点半左右，一个抱着小孩的年轻女性走到柜台前，手持一张外地建行卡，要求办理个人网银盾。我照常请她出示身份证，身份证上的地址显示为外省。平日工作中，整个支行对身份审核人证一致风险点的把控向来严格，对外省开户、办理业务的更是习惯性地高度警惕重视。我按身份证上的照片和客户进行对比，发现客户的发型与证件照上相同，但五官和年龄却有出入。证件上客户出生年份显示为1994年，而眼前办理业务的客户却显得不如年龄上年轻。我当即询问客户的出生年份，客户回答错误，紧接着我又和客户核实身份证号码，客户却半天答不上来。我更加确定了自己的怀疑和判断。这时旁边的同事过来，了解情况后，同事又喊来了主管和大堂经理。大家仔细对比，多方辨认，一致认为该客户为持他人身份证冒名办理业务。于是我们当即拒绝为客户办理业务，并说明原因。当我们准备向客户询问清楚事情由来，上报可疑情况时，客户却趁我们不注意，悄悄离开了营业网点。

  

    如今各种金融案件层出不穷，金融案件劲头猖獗，作为金融工作者，身在风险防控的第一线，我们必须时刻绷紧安全经营之弦，严把安全经营和安全生产之关，把身份审核作为工作的重中之重，不给任何风险和违规业务可乘之机。