工行抚州分行组织开展反洗钱业务培训

    为提升反洗钱管理水平，按照年度培训计划，2017年8月10日，工行抚州分行举办反洗钱业务现场培训班。全市13个一级支行分管反洗钱工作负责人及内控专管员、28个网点反洗钱人员共计50余人开展了反洗钱业务现场培训。

 

    开班典礼上，该行纪委书记邵斌进行了开班动员，强调了办班的背景、办班的目的和工作要求，作了《认清形势 强化责任 为业务保驾护航》的主旨报告，要求全行以此次培训为契机，统一思想，提高认识，强化使命担当，抓好反洗钱工作落实，严格执行监管部门和我行有关制度，为抚州分行持续稳健发展奠定更加扎实的基础。

 

    此次培训工作，主办单位对培训班管理、培训课件的设计、工银融E联扫码签到等各个细节都做了精心安排。培训班培训内容丰富且贴近实际，培训讲师以国内外大量鲜活真实的洗钱案例分析生动诠释洗钱“七宗罪”，结合人行反洗钱检查关注业务和领域及目前我行反洗钱领域存在的问题，将如何建立、健全制度和组织机构、客户身份识别、持续关注、适时调整客户风险等级、可疑交易报告、履行保密义务、如何做好宣传、培训工作等十七个重点工作要求纳入培训内容。

 

    培训结束后，组织学员进行了现场闭卷测试，学员们均取得优异成绩。培训班的成功举办为学员今后反洗钱实务提供了更直观的认识和更清晰的操作思路。