邮储银行宜春市分行积极开展反洗钱高风险客户尽职调查

 

    加强领导，严谨组织。根据省行下发《关于开展2017年洗钱高风险客户专项尽职调查工作的通知》文件要求，宜春市分行反洗钱工作领导小组安排各部门条线认真组织学习，掌握高风险客户尽职调查工作的要求和工作要点，调查工作紧张有序开展。

 

    明确职责，严加管理。该市分行根据省分行文件制定工作方案，周密部署，明确各部门业务条线职责，落实相关责任人，结合系统数据，采取向公安、工商等行政部门了解情况、上门了解客户背景信息等方式核实信息，调查工作逐步推进。

 

    持续监测，严防隐患。以此次高风险客户尽职调查专项活动为契机，通过反洗钱系统提取筛选出辖区高风险客户明细数据，建立高风险客户信息台账，加强了对辖区高风险客户的持续监测工作，有的放矢，通过有效整合客户交易流水和尽职调查所获得的客户身份背景信息对高风险客户加强管理。

 

    及时报告，严格保密。一直严格按照《中国邮政储蓄银行反洗钱保密工作管理办法》要求执行客户信息保密工作，与全行员工签订《反洗钱工作保密承诺书》，同时在网点宣传栏宣贯《最高人民法院、最高人民检察院关于加强侵犯公民人个信息刑事案件适用法律若干问题的解释》并用红线标注《解释》中关于对侵犯公民信息罪类型和入罪做出的明确规定，要求员工严格遵守，切实防范泄密事件发生。