中行常德汉寿东正街支行成功阻止一起疑似非本人意愿开户的风险事件

 

    5月13日15：20左右，1名年近50岁左右的女客户来到东正街支行，称要办理借记卡，并开办网银，同行的还有2女1男。办理过程中，柜员罗月华询问该客户开卡目的，该女客户支支吾吾，其目光盯着其他陪同人员。该情况立即引起中行工作人员的高度警觉，怀疑该女子非本人意愿开卡。经柜员提示，非本人意愿开卡，开网银，有极大的风险，资产有可能被转走后，该女子放弃办卡，和其他陪同人员迅速离开。内控副行长立即通过微信将该客户联网核查及事情概要发送至全辖网点知晓，以便防范堵截。

 

    成功堵截这起风险事件，是中国银行全体员工长期合规操作，防范风险的表现。在防范风险，银行卡开户等方面，中国银行积极践行社会责任，为广大百姓提供安全、便捷的金融服务。