建行永州分行多举措加强反洗钱工作

 

    该行成立反洗钱领导小组，建立健全反洗钱内控管理制度，大力推动反洗钱工作扎实开展。定期、不定期组织召开反洗钱领导小组会议，及时研究解决全行反洗钱工作中存在的问题及时把上级行、人民银行等有关反洗钱的政策文件、工作要求传达到各支行、各部门的每一位员工，促使全员熟悉政策、掌握政策，更好地运用政策，切实将政策贯彻到实际工作中去。进一步完善反洗钱专管员岗位职责，要求岗位员工严格按照充分了解你的客户的原则，对客户身份信息识别严格审查、杜绝违规违章现象的发生。进一步强化反洗钱履职管理，切实提高支行负责人、客户经理、前台业务人员及有关风险管控人员的反洗钱职业敏感性和责任意识，真正将反洗钱工作贯穿到业务办理的各个环节，从事前、事中、事后实现对洗钱风险的全流程管理和全过程控制。进一步加强反洗钱工作的学习培训，推动全员学习掌握反洗钱的工作规定和具体的操作流程，不断提高反洗钱业务技能。加强对反洗钱工作的检查督导，将大额、可疑交易和账户管理作为合日常检查的重要内容，进行不定时、不间断的监督检查，对检查发现的问题，立即进行整改，并要求相关部门与人员认真分析原因，举一反三。对客户信息不完整，维护工作难度大问题，要求支行采取超常措施，加快维护进度，制定详尽的客户信息维护工作任务和实施计划，建立客户信息维护激励和问责机制，强化监督检查和考核力度。积极配合人行开展好反洗钱宣传活动，并进一步丰富宣传内容，扩大宣传范围，增强宣传效果，积极营造全社会反洗钱的良好氛围。