建行永州零陵路支行多举措加强反洗钱工作

 

    支行一是认真负责履行客户尽职调查，通过电话联系、现场回访、实地查看、互联网查询等方式，对高风险客户强化客户尽职调查，对涉及被有权机关、部门采取查询、冻结、扣划措施的相关客户，在做好规定动作的同时，支行建立协助台账，做好客户身份重新识别工作登记，全面记录履行客户身份重新识别工作情况。一旦发现确有重大犯罪嫌疑的，按规定流程立即上报重点可疑交易报告，并将开展客户重新识别的时间、措施、结果详细记录，并登记记录人员姓名。客户风险等级分类后，对客户风险状况应持续关注，根据风险变化情况实行动态管理。二是高度重视，切实加强客户分类管理工作。根据人民银行总行下发的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，切实负起对客户分类管理责任，进一步强化和落实对高风险客户的管理，加大对高风险客户的监控力度，切实防范风险。三是注重日常管理，做好资料留存。注重平时的日常管理，详细记录工作计划、工作安排、教育培训、工作开展情况、好的经验及做法、工作总结等，随时掌握工作进展、完成程度，推动支行反洗钱工作再上新台阶。