今年以来,邮储银行金溪县支行把反洗钱工作作为一项重要工作来抓,严格执行反洗钱各项规章制度,提升反洗钱工作责任意识,将反洗钱工作落到实处。
重培训,提升员工反洗钱知识。通过召开晨会、定期培训和自学等方式对柜员进行培训,提高处理、甄别、审议可疑支付交易的能力。
抓规范,严把日常结算关口。重点加强结算账户管理,把好洗钱的入口关,账户开立要双人实地调查照相,联网核实资料真伪。加强对现金的管理,堵死洗钱的基本出口。坚持对大额现金缴存实行登记,提倡和鼓励广大客户少用现金,积极选择票据、汇兑等非现金结算方式。
促提升,定期总结分析难点。定期组织网点负责人、反洗钱联络员召开反洗钱联席会议,总结回顾反洗钱工作,协商、讨论、分析如何做好反洗钱工作中的重难点。通过会议对日常反洗工作中遇到的问题进行分析、讨论及解决。
强宣传,提高公众反洗钱意识。在人流量大的街头发放传单和设点宣传，并面对面向老百姓讲解等方式反洗钱宣传工作,社会反应效益好,深得老百姓的好评。在营业厅内显眼处悬挂了大型反洗钱标语,张贴反洗钱海报，并在营业大厅设立银行公众服务咨询台,向客户发放宣传单、解答疑难问题、面对面讲解反洗钱知识。
