邮储银行连云港市分行参加2017年度全市金融机构反洗钱工作会议

    近日，中国人民银行连云港市中心支行组织召开了2017年度全市金融机构反洗钱工作会议。我行作为2016年接受人行检查的被查单位，为做好下一阶段反洗钱工作，切实传达会议精神：一是落实人民银行3号令—《大额交易和可疑交易报告管理办法》，自2017年7月1日正式实施。制度重申了对与现金流动紧密相关的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支行为的严格监管。二是部署了2017年反洗钱科将对商业银行开展国际业务的专项反洗钱检查，主要查外汇交易、跨境交易等业务中，客户身份识别、交易资料保存、大额和可疑交易报告情况。三是党的十九大召开在即，连云港市特殊的地域环境可能会成为涉恐嫌疑人员的过境中转站。各金融机构需保持清醒的认识，提升涉恐资金交易监测水平，提高责任意识。四是加大现场检查后续督查力度。对于上一年度接受反洗钱现场检查的被查单位采取监管走访等手段进行跟踪检查，督促其落实整改措施。