邮储银行宿迁分行开展反洗钱、消保、司法协助等业务培训

    为进一步做好全行反洗钱、消费者权益保护、司法协助工作，近日，邮储银行宿迁市分行举行了反洗钱、消保、司法协助业务培训，此次培训采用电视电话会议的形式，全市各邮政金融网点营业主管参加了培训。

 

    此次培训特邀人民银行宿迁市中心支行反洗钱科马用侠科长前来授课，培训中，马科长细致分析了当前反洗钱工作面临的严峻形势，梳理了我国法律法规中关于反洗钱工作的相关规定，同时对开展客户身份识别、重点可疑交易报告撰写、划分客户风险等级、组织洗钱风险评估过程中应注意的事项进行了深入的讲解，最后为参培人员展示了国内外洗钱案例，解释洗钱犯罪活动原理。

 

    该行相关人员还对消费者权益保护、司法协助业务进行了培训，总结当前工作存在不足，重申制度规范要求，明确下一步工作措施。

 

    培训过程中，参培人员认真听讲，仔细记录要点，为落实培训效果，法规部在培训结束后趁热打铁，针对培训内容组织考试并计划在全区通报考试成绩，督促参培人员熟练掌握相关知识。