建行永州分行不断提升反洗钱水平

    分行进一步提高全行上下的反洗钱合规意识，积极组织员工学习人行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，重点强化临柜人员反洗钱方面知识培训。从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测，提升反洗钱工作的准确性。注重宣传，通过悬挂横幅、LED显示屏与电视滚动播放、摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传，将反洗钱教育落到实处，持续增强民众的反洗钱意识。定期开展专项检查，检查内容包括反洗钱工作内容，且作为检查要点进行重点检查。强化对网点反洗钱系统数据处理情况的监督，及时下发未处理的反洗钱数据，以提升反洗钱各项指标的及时率和完成率，提高反洗钱工作水平。开展家访活动，及时了解员工思想动态、经济状况和家庭和睦情况，强化沟通交流，避免洗钱行为。抓实反洗钱领导小组会议，定期对反洗钱工作开展情况进行通报。积极响应，密切合作。加强与公安、司法部门的联动和合作，共同打击洗钱犯罪活动。加大反洗钱工作考核力度，奖优罚劣，对在工作中出现失职行为的相关人员进行严肃追责。