建行永州宁远支行内控管理水平不断提高

    支行坚持以制度为准绳，以管理为手段，加强履职管理，落实目标责任。将内控案防工作目标责任分解落实到每一个岗位及员工，使每一个员工都明确所在岗位的内控案防工作职责，签订内控管理目标责任书，切实落实全员参与的内控责任制，要求每位员工牢记职责职能，梳理案防责任。充分利用晨会、班后会及工作周例会等时间，组织全员认真学习规章制度和业务技能，有重点有针对性共同分析上级行下发的相关案例，使员工切实掌握和熟悉本专业、本岗位的制度规定、操作流程及风险控制的重点，知道哪些该做，哪些不该做，增强遵章守纪的自觉性和主动性，切实解决业务操作中有章不循、违章操作问题。抓实案件风险和员工行为动态的排查管理，及时掌握员工的思想动态和行为表现，加强员工日常管控。建立完善内控监督检查台账，加强检查整改，落实整改措施，对工作中存在的问题，不查清不放过，对检查中发现的问题，不论问题大小，能现场整改的督促问题人立即整改，对一时难以整改的问题限期整改，并对所查出的问题详细记录，以便跟踪或考核，对屡查屡犯和整改不及时的对照管理制度进行处罚。同时建立网点柜员风险跟踪管理台账，对业务运营高风险事件、准风险频率高的柜员严格管理，努力压降网点风险事件，及时消除风险隐患。