工行朔州分行突出重点排查，有效化解三类案件风险

    针对社会上各类外部输入型风险高发态势，工行朔州分行突出重点，紧紧围绕非法集资、飞单销售和存款失踪三类重点案件，扎实开展员工异常行为深度排查。

    该行按照上级行提出的“落实责任、突出重点、妥善处置、强化问责”四个要求，成立了由纪检干部牵头负责、相关部门负责人组成的专项排查工作领导组，实行“分级、分责、分工”多方式排查摸底，排查人对结果认定签字负责；同时对排查工作走形式、责任落实不力，应排查未排查、应发现未发现而引发案件风险事件的，从严追究排查人员失职责。

    针对可能引发三类案件诱因苗头，该行将员工参与非法集资、充当资金掮客、违规担保、经商办企业、参与赌博等作为重点排查的异常行为，同时将社会流散人员在网点营业场所周边兜售非法集资产品等作为重点关注的异常现象，密切配合当地公安部门全方位、多角度开展周边治安环境“地毯式”排查整治。建立了行为动态排查档案，对基层单位上报的异常行为风险由排查领导小组进行深度分析判定，及时采取掌控措施，有效化解三类案件风险。