今年以来，工商银行晋城分行面对金融诈骗的新特点，为保护客户的资金安全，营造防范金融诈骗、维护银行声誉的良好环境，广泛深入开展“提升客户金融安全意识、维护金融消费者权益”宣传教育活动,牢固树立“合规创造价值，违规就是风险”的理念，持续整治违纪违规行为，全面防范经营风险。
一、召开客户座谈会，针对金融诈骗和非法集资的新形势、新特点，以案例分析宣传教育的方式，向客户讲解金融诈骗和非法集资的特点、诈骗手法等，提升客户风险防范意识和自我保护能力，同时积极宣传本行成功防堵外部欺诈的先进作法和预防措施，增强客户对我行信任和支持。
二、高度重视员工异常行为管理，扎实深入开展员工行为动态排查。灵活使用各种手段，主动创新管理方式，不断发现和总结有效的排查方法，全面了解掌握所辖员工思想行为动态。坚持正面引导和反面警示相结合，加强合规文化宣导，促进合规文化理念的根植。
三、大力推进和滚动开展对基层行的案防教育宣讲活动，用生动案例增强教育活动的说服力，以政策解读方式增强基层员工对制度的理解力。做好对基层机构负责人、客户经理等关键岗位人员以及在编不在岗人员的行为排查，利用各类系统监测平台和科技手段，深入排查治理员工违规参与民间融资和经商办企业等行为。强化排查责任意识，重点研究机构管理人员的行为排查措施，使排查工作不走过场，落到实处。今后凡是发生案件事故，涉案人员的直接管理人员要承担日常管理不力和行为排查失职的责任，并进行从严追责。
四、加强防范风险技术手段应用。积极推进信息技术手段在操作风险管理中的应用，将管理规定和制度流程固化到各类管理系统中，提高风险环节系统硬控制能力，从源头上防控案件风险。积极试点、推广应用柜面双屏交互业务处理模式、人体生物特征识别、信息数据联网、自动柜员机动态密码锁等总行针对业务运营安全所开发的应用版本，强化技术硬控制。充分应用电子验印系统、柜面用印机管理系统、空白重要凭证自动销号功能等系统功能，对预留印鉴、印章、凭证等重要要素实行硬控制，提高风险管控能力。积极尝试利用报警监控联网综合管理系统保存视频和音频的功能，防范理财投诉等风险。充分利用外部欺诈风险管理系统，及时收集录入外部诈骗信息，并向客户提示预警信息，保护客户资金安全。
五、开展员以岗位履职为重点定期的滚动风险排查，重点加强信贷业务、票据业务、理财业务、同业业务等制度的执行和落实。进一步拓宽严肃整治违规违纪专项行动视野，思考和研究制定更深层次、更广覆盖范围的监督检查工作方案，切实消除各类风险隐患。
六、加强对重点关注行的监控管理，通过采取重点关注、约见谈话、专项检查等措施，切实帮助其整改存在的问题，提高内控案防工作水平。加大对全行案件防控工作的考核力度，强化过程考核，提高内控案防和风险管理在经营绩效考核中的权重，形成强有力的正向激励和反向制约机制。
