工商银行晋城沁水支行全面落实中国人民银行反洗钱有关规定，积极开展反洗钱主题教育，严格反洗钱工作职责，细化反洗钱操作程序，进一步提高了支行反洗钱的工作水平。
一、提高认识，高度重视反洗钱工作。反洗钱工作关系到国家的经济、金融安全，是维护国家经济秩序、打击经济犯罪和进一步深化反腐败工作的重要内容。支行从这一战略高度认识反洗钱工作重要性和必要性，树立了反洗钱是长期的、经常性的工作思想。不断加强反洗钱工作的组织领导、制度建设和教育培训，使反洗钱工作落到实处。
二、明确反洗钱工作职责，认真落实反洗钱工作。支行按照上级行及反洗钱工作的有关规定，制定了反洗钱人员的岗位职责。及时向上级行和当地人民银行上报相关信息；建立了规范的信息反馈途径；制定了反洗钱培训、指导、监督及检查制度，对大额支付交易和可疑支付交易进行了监控和报告。
三、落实各项规章制度，强化内控防范。对客户申请开立基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户的真实性、完整性和合法性进行严格审查。对交易的金额、频率、流向、用途、性质等进行了分析甄别、对嫌疑数据进行及时报告，最大程度上预防洗钱行为的发生。
四、加强对反洗钱工作的教育培训和宣传力度。支行在反洗钱工作中，制定了反洗钱培训计划，每季对反洗人员进行培训考试，使反洗钱人员知道“一个规定、两个办法、三个原则、四项制度”进一步了解反洗钱的有关规定。根据人民银行反洗钱规定和办法要求，做好反洗钱工作。
五、进行定期或不定期的自查工作，按照“边检查、边整改”的原则对自查中发现的问题，在查明原因的基础上，要求及时加以纠正。
