建行郴州分行汝城支行成功防范套取有关内部信息实施诈骗的案件

    2016年7月27日上午刚上班没多久，建行汝城支行办公室的电话铃声响了，一名普通话口音的男子自称是武警中队的，因工作需要中队要到支行开立账户及代发工资，遂询问有关开户的事项和必备的资料。支行工作人员就相关问题一一解答后，对方又以开户资料较多为由，要求支行工作人员用手机编制短信给他，并约定明天下午三点左右前来支行办理开户事宜。时隔不久，该名男子拨打支行工作人员手机，再次询问开户事宜之后，又称武警中队现在正在进行营房改造，需要联系建筑施工方面的业务，要求支行工作人员介绍一些从事建筑施工的客户。结合平时的案防教育，支行工作人员立即意识到不对，向对方询问武警中队的负责人、地址等情况，该男子支支吾吾回答不上，支行工作人员马上挂断电话并拨打110报了案。

    这是一起典型冒充国家军警人员套取客户信息并对客户进行诈骗未遂的案件，犯罪嫌疑人通过外部信息平台获取金融机构的办公电话，以办理相关业务为名套取银行工作人员的姓名、职务以及手机号码等信息，然后再通过银行工作人员套取有关客户信息，进而向客户谎称是银行工作人员介绍前来洽谈有关业务，利用客户对银行工作人员的信任和急于谈成业务的心理特点骗取客户资金。

    目前不法分子诈骗的方法、方式是五花八门，要求我们银行从业人员要不断加强安全防范知识的宣传教育，强化案件防范知识的普及，不断提升客户防范能力，特别要强化对个人以及客户有关信息的保护，确保银行良好信誉形象。