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工行保定开发区支行成功拦截一起利用智能终端伪冒开卡事件

时间：2016-08-03 18:45:20  来源：银行界网  供稿单位：工行保定开发区支行  作者：工宣
    7月30日下午，一名年轻男子携带身份证来到工行保定开发区支行营业室，欲在智能终端上办理开卡业务。营业经理在授权审核时发现身份证件与持证人有不同等细微差别，经过仔细询问和核对身份证件内容时，该客户承认身份证为朋友所有，本人代为办理，营业经理予以拒绝。
 
    一、注重审查，及时提醒。针对近期个人身份信息泄露导致诈骗案件频发的社会现状，该网点一方面把好审查关，一方面提醒客户要严格保管本人身份证件、个人隐私资料、手机等个人信息，防止丢失被冒用。
 

    二、严格流程，防控风险。银行办理业务时，审核人员提高风险防控意识，严格业务审核流程，除电话核实和短信认证外，如有疑点，再对客户提示家庭地址、身份证号码和身份证件有效日期等手段来进行鉴别，确保客户信息真实有效，保护客户利益。 

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