邮储银行抚州市分行开展2016年第一次反洗钱专项检查

    进一步规范我市分行反洗钱工作，有效提高辖区网点反洗钱履职能力，同时监测和督促全市反洗钱工作水平和质量，按照市分行统一安排于近期组织开展反洗钱工作专项检查。本次检查采取抽查检查的方式，要求覆盖全市各县区支行、市分行自营和代理网点以及各县区支行反洗钱后台管理，覆盖面达100%。     本次检查将借助新反洗钱系统、通过非现场检查和现场抽查相结合，主要是针对对1到6月份反洗钱相关材料进行检查。检查内容主要包括：1.反洗钱领导小组成员调整情况；反洗钱领导小组履职情况；客户身份识别情况；网点人工发起可疑交易报送情况；网点反洗钱日常可疑交易人工识别及时完成情况和完成质量情况，是否按“客户身份资料+资金来源+资金去向”三要素进行评定依据撰写；网点反洗钱补录补正、日常人工复评及时完成情况；网点发起特殊人工复评评定依据和质量情况；网点对上级行转发人行风险提示、监管新规、工作要点的转培训学习记录情况；县支行后台反洗钱档案规范化管理情况；其他重要事项等相关内容进行检查。