工行湖北分行营业部多部门联动 做细做实严防外部欺诈工作

 

    该行内控合规部在收到《通知》后的第一时间，通过NOTES立即将《通知》传到各网点，要求组织全体员工认真学习，做好学习学习记录，并根据文件中“严禁利用我行营业场所从事不当活动”要求，对营业网点中存在的文件所列的“四类情形”进行认真的清理和规范。同时组织安全保卫、运行管理、个金业务、银行卡、电子银行、人力资源和办公室等七个部门，共同制定进一步加强外部欺诈风险防范工作方案。

 

    各部门针对文件中“严格业务流程管理”要求，进一步梳理和规范本部门相关业务办理流程，并有针对性地对支行、营业网点下达业务管理要求，指导和督导各支行、营业网点相关人员严格执行业务办理流程和规定，严把客户风险提示关、客户隐私关、客户意愿关、客户对账关、预留电话现场核实关等重要环节，并加强本业务条线的业务督导和检查。

 

    随后，该行将七个部门关于进一步加强外部欺诈风险防范工作要求，随文一起下发到支行，并明确相关要求。要求各行制定有效措施迅速落实营业部七个专业的具体管理要求，将传达落实、清理整改、柜面宣传、风险提示、梳理规范业务流程等工作切实抓到位，严防外部欺诈，保障客户存款安全。