工商银行晋城分行开展银行卡非法买卖专项大检查

    为进一步强化银行卡业务风险管控工作，确保联合整治银行卡网上非法买卖专项行动达到预期目标，工商银行晋城分行于近期开展银行卡非法买卖专项大检查。

    明确检查组织形式。本次检查由内控安全保卫部牵头,个人金融业务部、银行卡中心和其他业务部门负责本专业条线相关工作；内控安全保卫部负责总体协调，负责对检查工作的规范性、检查质量、检查责任的跟踪监督。

    明确检查范围。本次专项检查范围为各支行网点及本部相关业务部门，重点针对银行卡卡片开通和业务开通管理、规范代理发行业务以及加强交易监测和强化银行卡风险管理等三个重要风险控制指标进行专项检查。

    明确相关注意事项。该行要求全辖在依法合规的基础上，做好非法买卖银行卡案件的案件协查与调查工作，对于发现使用伪造、变照居民身份证的，以及发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人买卖居民身份证或银行卡的，应及时采取暂停交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并及时向当地公安部门及中国人民银行分支机构报告。