建行新建支行劝阻老年客户防范诈骗案件

    4月2日中午11点多钟，一位七十多岁的老年客户走近建行新建支行营业室，手里拿着1000元现金和一张纸条要求汇款到外地。    

    看着老人着急的样子，柜员熊永耀热情接待了他。接过老人递进来的纸条和现金，熊永耀按照我们日常的汇款流程，随口问老人是否认识对方，老人回答说认识，但进一步问老人对方叫什么名字，收款人在哪里时，老人却什么都答不上来。熊永耀意识到老人家有可能被骗，马上请旁边的营业主管一起帮助核实。营业主管接过纸条一看，上门写着一个建行卡号和名字，当即叫柜员通过系统查询收款卡号明细。通过查询，发现此卡有很多异地他行取款记录，都是钱一到账就马上异地跨行全部取走，而且发现此卡发卡机构在福建，但所有取款记录大都发生在河北一个乡镇的农村信用合作社。这时，老人仍固执地再次要求汇款，营业主管和柜员已经判断这是一场骗局。为了不让老人受骗，柜员将情况向老人解释，老人却仍将信将疑。营业主管再次耐心地做老人的思想工作，最终他说出了缘由：原来前不久他在网上看到一个高收益理财的弹屏广告，对方告诉他购买他们的理财可以获得比国内多得多的收益，他们的投资主要是通过北京权威人士购买瑞士银行内部的理财产品，瑞士银行是世界最有名最安全利润最好的银行，收益至少是百分之30到40,国内银行肯定是无法做到的。要想加入，必须先交500元钱的入会费。他们还告诉我现在国内银行竞争非常激烈，让银行内部的人员知道了肯定会阻止的，所以一定要老人到取款机上转钱。前两天老人已经在取款机上给对方转了500元钱入会，今天对方又让老人转1000元信息费。因为今天取款机边有人排队，老人又要赶着回家做中饭，所以才急着到柜台上办。“要不是你们的再三劝阻，我还蒙在鼓里。我刚刚打电话告诉他们取款机上人很多我就到银行柜台上办理，他们非常生气的再次要我到取款机上，后来我一提到银行工作人员，他们马上就把电话挂断了，而且再也打不通了。他们真的是骗子！幸亏你们一而再再而三的拦着我，这1000块钱才幸免于难。不然的话，我一步一步落入他们的圈套还不知要被他们骗走多少钱呢，真的谢谢你们”老人不停向该行员工表示感激之情。