建行株洲铁道支行成功阻拦一起假银行汇票诈骗客户资金案

    上周一上午，一位与我行业务往来密切的陈姓客户，如同平常一样在柜台办理转账业务，看到如此大的金额转账，我行网点柜员秉着揽存的意识，询问客户该笔资金是否可以转回。谁知该名客户竟拿出一张华融湘江银行承兑汇票，说道“汇票什么时候到期，资金就什么时候回来”，并表示这是最新的民间“融资渠道”，是“熟人”抵押给他进行资金借贷，并到期后承诺高息，该客户知晓承兑汇票可以银行贴现一说，因此觉得该法可行；可这一说法不得不引起我行柜员的警惕，秉着为客户资金风险把关的意识，柜员便提出为陈客户进行鉴别。初看之下，这张承兑汇票的纸张与票面与我行的汇票并无差距，似乎并无疑点；主管也闻讯赶来，再次仔细的察看票面，再借助于鉴别仪仔细识别后，果然还是在票面的金额处发现细小的疑点，李主管便提出，保险起见，先发查询给相关银行，需要客户等待片刻；不巧该客户需急忙赶去外地，他表示先暂停转账，等他回株洲再仔细盘查。事后不久，客户经理接到该名客户的感谢电话，得知该客户已经证实该汇票的确存在疑点，幸亏当时得到了我行的提醒和帮助，不然可就亏大了！