建行淄博淄川支行五措施强化对防范案件和预防腐败关键风险点的管控

    2015年以来，建行淄博淄川支行进一步健全制度，完善流程，强化对防范案件和预防腐败关键风险点的管控，加大对案件易发部位和薄弱环节的检查力度，督促辖内机构依法合规经营，重点加大对涉及“权、钱、人”的领域的风险治理，确保内控水平不断提升。一是防范信贷业务领域的风险，贷前调查环节把好客户准入关、贷中审批尤其是抵押条件严格落实、贷后管理严密监控客户经营情况和信贷资金流向，确保贷款资金按合同约定的用途合规使用。二是防范柜面操作风险。严格按重要岗位员工轮岗期限和计划定期轮换，做好网点各类账务核对、实物清查及交接监督工作，加强账户开户环节管理，强化自助设备清机加钞人员和流程管控，切实防范风险。三是严格执行财经制度，履行有权人签字程序，重大支出由支行党总支集体研究决定，严防暗箱操作和不当利益输送。四是突出对营业场所（含自助区）、办公楼等部位的检查，做好防火、防盗、防抢劫、防诈骗等安全工作。五是重视信息和档案管理，做好客户信息的保密工作。