建行大连栾金支行成功堵截大额诈骗案件

    近日，一位鬓发花白的女士来到栾金支行办理业务，客户要将40万未到期的定期存款转为活期并转给一个北京的账号。经办柜员吴异姑是入行刚满一年的员工，按照标准业务流程告知该女士定期存款还没到期，现在支取会造成利息损失，并询问客户是否认识收款人，知道汇钱用途。客户表示北京的外甥结婚急需用钱。虽然客户的回答看似没有问题，但是面对客户的大额转账，该柜员还是心存疑虑，继续询问客户是否与收款方本人亲自确认，并提示谨防诈骗。经过工作人员的劝说，客户有些动摇，但仍要求转账。无奈之下，大堂经理与客户女儿取得联系，并陪同客户一起来到其女儿的工作单位，在其女儿及女儿工作单位领导多方苦口婆心的劝阻下，客户最终醒悟，认识到这一切是骗子设下的陷阱，并对该行员工认真的工作态度表示再三感谢。

 

    栾金支行高度的警惕性和敬业精神阻止了一起恶性的诈骗案，避免了客户的经济损失，维护了声誉。今后，该行将继续提高员工的风险防范意识，加强员工的职业责任感。