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通州建行志浩分理处成功堵截一起电信诈骗案件

时间:2014-10-17 16:45:33  来源:银行界网  供稿单位:中国建设银行通州支行  作者:刘卫星

    10月16日,通州志浩建设银行大堂保安钱佳佳正在大厅内巡视,发现自助银行区有一女性客户一边在打电话一边操作,疑似在做转帐业务,保安立即上前察看,发现该客户明显是按电话的指示在操作,便立刻询问客户汇款对方是否是认识的人。此时保安听到对方在电话里说“不要告诉她,去其他银行”,立马发现情况不对,立即退出该客户的银行卡。网点主任、客户经理等同事闻讯赶来,将已经走出大门口的客户劝了回来,此时,该女士手上电话仍在通话中,志浩分理处刘卫星主任果断中断该客户与对方的通话,并详细询问其缘由。

    经了解,该女士姓卞,下午接到对方自称民政局工作人员的电话,说要发放一笔安葬费用给她,需要其持卡到柜员机输密码验证。由于卞女士的爱人刚去世,便对诈骗人员的话深信不疑,随即便来到了志浩分理处“验证卡的密码”。刘卫星主任为保证客户资金安全,随即带客户去发卡行,取完卡上的现金,并代该客户报警。民警了解情况后,当场判定对方是电信诈骗,并且协同我行工作人员一同对该客户进行防电信诈骗的相关教育和提醒。卞女士与民警对我行的工作人员及时制止其被骗表示肯定与感谢。
 
    这次成功堵截诈骗的案例提醒了我们,在日常工作中要注意安全防范,对诈骗等特殊情况要尤为敏感,在办理转帐汇款业务时一定要做到一问二看三复述,严格按照规章制度操作,把客户的资金安全放在首位,杜绝诈骗,抢劫等类似事件的发生。

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