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“涉嫌洗钱”骗走七旬娭毑16万 再度汇款幸被建行株洲市建宁支行阻止

时间:2014-09-15 19:39:59  来源:银行界网  供稿单位:建行株洲市分行  作者:株宣

    近日,王塔冲社区的李娭毑接到了自称是某社保局打来的电话,对方称李娭毑涉嫌参与一起洗钱案件。惊魂未定的李娭毑先后将16万元汇给了对方。再次汇款时被见您支行员工及时拦停,后被证实她遭遇了电信诈骗。

    8月29日下午,七旬李娭毑步履蹒跚地来到建设银行建宁支行,拿着定期存折和身份证要求将12万元定期存款全部提前取出,并存入一外地账户。

    “阿姨,您认识收款人吗?”银行员工提醒李娭毑,定期存款提前支取,利息会少很多。对此,李娭毑介绍,自己的侄女在北京买房急需用钱,想从她这周转,“没办法,要用钱,你就帮我取了吧”。

    由于早前,南华支行曾发生一起电信诈骗,被骗的老人也是提前支取定期存款,汇入外地账户“买房”。银行员工担心李娭毑受骗 ,遂向主管取得授权查询收款账户明细,发现该账户当日转入10万元,被分为两笔49999元转走,后又有一笔6万元跨行转入,然后分49999元、1万元转走。“汇大额钱款到外地需要电话核实情况。”银行员工希望李娭毑她提供“侄女”电话号码进行核实。然而,李娭毑却表示不知道电话号,一味催促工作人员快点办。

    此时,建宁支行员工基本确定李娭毑遭到了电信诈骗,决定暂停业务,并向李娭毑索取家属的电话号码。见银行人员停止业务, 李娭毑放出狠话威胁,“我有心脏病、高血压,一身的病,你们不办我有个三长两短,你们就等着看吧。”

    双方正僵持不下时,李娭毑来电话了。她小声地回答,“正在办,马上就汇过去。”银行员工见情形不对,取过李娭毑的手机,打开扬声器。“你谁?凭什么让我妈给你打钱?” 建宁支行员工以李娭毑女儿的身份质问,对方静默了片刻后,撇下一句,“你管得着么?”,便慌忙挂断电话。

    见此情景,李娭毑仍不相信自己遇到了骗子。建宁支行员工再次对她进行劝说,并多次回拨上述电话,均提示为空号,李娭毑才终于醒悟。

    据李娭毑介绍,她最近想去办养老保险。“一次性补缴几万元,以后每月都会有退休工资。”在这期间,她接到了自称是社保局打来的电话,称她涉嫌洗钱,需汇款28万才能“洗白”,办理保险。“我已经给她汇了十多万了,这可怎么得了。”李娭毑一下子瘫软下来。

    随后,建宁支行联系上李娭毑的儿子,并陪同二人到派出所报案。(株办宣)

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