建行湖南怀化分行落实措施强化人员和实物金库出入管理

    为规范金库管理，建行湖南怀化分行结合本行中心金库实际情况以及适应新的管理要求，该行营运部本着促进业务发展、规范操作和巩固双基内控要求，首强化人员和实物金库出入管理，采取以下几方面措施开展工作：

    一是强化学习求落实。部门组织金库所有人员再次认真学习新办法，要求在日常岗位工作中逐一落实；定期将省行营运部和安保部下发的关于金库出入和库款安全预警和风险组织学习，开展警示教育，牢固树立平安运营的安全意识；重新组织保安公司人员学习，附以金融金库典型案例教育，纠正麻痹大意和克服工作疲劳。

    二是根据新办法要求，将原损旧的金库出入证统一重新制作、起用新格式的入库专用介绍信、款项及其他物品出库清单并落实有权人签字审批制度，同时规范入库专用介绍信等资料集中管理。金库中心副主任不定期抽看监控，重点之一是人员和实物出入库情况；部门负责人不定期对保安公司守库人员进出情况抽查。

    三是将非金库保管业务用实物移出，暂由部门单设房间保管。由于中心金库空间狭小和人员紧张，在改造前为减少人员频繁进出，部门将原金库保管的各类空白和成品卡和ETC设备等移出，部门专人兼职负责办理，既方便了支行领用、又规范了金库实物出入管理。

    四是部门定期开展自查。纳入部门综合督导组定期检查内容，抽看监控，检查金库人员和实物出入库制度执行及风险防控落实情况。