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建行株洲建宁支行成功堵截一起假冒开户事件

时间:2014-06-01 20:27:35  来源:银行界网  供稿单位:建行株洲分行  作者:株宣

    5月23日上午,谢娟同往常一样在VIP柜台为客户办理业务,一位男子默不作声的进入了她的视野。通过询问了解到他要开户,在接过这张外省身份证进行联网核查的同时,发现照片与本人有几分相似又有些出入,查询DCC系统也没有该客户的任何信息,在与该男子沟通之后要求其出示其他相关证件,该男子表示没有,并斩钉截铁地咬定系本人办理,接着还流利的背出身份证号码、住址以及办证日期。这让她更加怀疑:谁会真把自己办身份证的日期都记得这么清楚呢?于是她呼叫大堂经理一起核实,大堂经理对该客户也持怀疑的态度,此时该男子很不耐烦地指责大堂经理,要求上派出所找民警对其身份做进一步确认,而且特地说明不办就打95533投诉我们,该男子强硬坚定的态度让大堂经理向谢娟投来了妥协的目光。见此情况,谢娟非常地平静对该男子说:“请你自己再认真对照一下照片吧,照片上这个人的眉毛和眼睛的距离应该有两指宽,你自己呢?一指宽都不到!就算割个双眼皮差距也不会这么大吧!”该男子顿时哑口无言,只灰溜溜的消失在我眼前。

    可这事还没完。打发走这个“嫌疑人”让谢娟松了口气,趁着柜面没有业务就收拾好柜台转战客户经理室,经过大堂时突然瞄到刚刚那名男子居然坐在低柜前,个人业务顾问正一脸疑惑的比对着身份证,一边询问一边准备开户。“这胆子也忒大了吧!”她心想着,就急切地走上前去向个人业务顾问说明了贵宾室里发生的事情,该男子眼见“身份”被拆穿再无机会下手,只得彻底死心的走出了银行大门。
 
    如今,冒名开户的越来越多,嫌疑人的胆子也越来越大,他们懂得如何更从容的面对银行工作人员一层又一层的把关,这就要求柜面人员的心思要更缜密、更细腻。

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