建行永州双牌支行扎实开展反洗钱工作

    为积极营造反洗钱社会环境，建行永州双牌支行严格按照人民银行反洗钱工作要求，精心组织部署，认真履行反洗钱社会责任与义务，扎实做好反洗钱工作。

    支行始终将反洗钱作为一项重要管理工作贯穿于业务经营发展和业务管理的全过程，积极组织学习反洗钱各项法律规定和制度要求，安排相关人员参加人民银行和上级行的学习培训，使员工全面掌握反洗钱的法律、法规、规章、制度，不断提升全员对反洗钱工作的认识，不断提高全员的反洗钱能力。加大检查、监督和指导力度，及时发现和纠正业务操作过程中制度不到位、流程不规范、程序不理顺等问题。严格按照“了解客户、识别客户”的原则，不断完善存量客户信息资料的收集，严格审核新建立关系客户的有效证件，切实做好客户资料齐全、信息留存完整，及时进行客户风险类别分类，使客户风险类别分类步入常态化，减少客户风险类别分类误差，杜绝风险发生。按照上级行的工作要求和部署，在不同工作时节点，灵活采取集中宣传、重点宣传等积极有效的宣传形式，借助LED显示屏、悬挂横幅、摆放折页、发放宣传单等宣传手段，有效提高社会公众对有关反洗钱犯罪行为的危害和客户身份核实维护、个人客户信息采集的必要性的认识，增强公民反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，有效推动反洗钱工作深入开展，提高反洗钱工作效果。